Απάτες 75 εκατ. € αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Μαζικές φορολογικές απάτες από παράνομες επιδοτήσεις, υποθέσεις τοκογλυφίας, πλαστών τιμολογίων και διαφθοράς ύψους άνω των 75 εκατ. ευρώ αποκάλυψε το ΣΔΟΕ την περασμένη χρονιά σε ελέγχους που πραγματοποίησε σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι πιο πολλές περιπτώσεις αφορούν επιδοτήσεις που ελήφθησαν παράνομα από ξενοδοχειακές μονάδες.

Οπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες που έγιναν μετά από εισαγγελική παραγγελία, ξενοδόχοι και επιχειρηματίες είχαν φτάσει να εξαπατούν τις κοινοτικές υπηρεσίες εισπράττοντας κονδύλια του ΕΣΠΑ (2007-2013), τα οποία δικαιολογούσαν με πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία που είχαν προηγουμένως εκδώσει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη οι αρμόδιες Αρχές συντάσσουν τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να προχωρήσουν στην ανάκτηση αυτών των ποσών, με τα προβλεπόμενα πρόστιμα φυσικά…

Το ΣΔΟΕ έφερε στο φως και άλλες απάτες όπως αυτές στις οποίες επιδίδονταν τα κυκλώματα των τοκογλύφων και των λογιστών.

Οι τελευταίοι «επαγγελματίες» με την κομπίνα που είχαν στήσει είχαν καταφέρει να κλέβουν σημαντικά ποσά από την τσέπη της Εφορίας: λάμβαναν παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 1 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας σε δηλώσεις ανύποπτων φορολογούμενων ανύπαρκτες δωρεές.

Από τις περιπτώσεις που βγάζουν… μάτι είναι αυτή με το πρώην αιρετό πρόσωπο από την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ηπειρο που έπεσε στα δίχτυα του ΣΔΟΕ για αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας κατά 315.000 ευρώ.

Από τους ελέγχους των «ράμπο» δεν γλίτωσαν επίσης εταιρεία που παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς να έχει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται με παράνομες τραπεζικές συναλλαγές.

14 τρανταχτές περιπτώσεις

Οι πιο τρανταχτές περιπτώσεις φοροδιαφυγής με ποσά άνω των 300.000 ευρώ:

1. Οι έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις που είχαν μπει σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Από τη συστηματική διερεύνηση αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο δράσης εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές προμηθεύτριες εταιρείες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγματοποιούσαν μεμονωμένες εικονικές συναλλαγές. Διαπιστώθηκε η λήψη από τις εν λόγω επιχειρήσεις εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αρχικής αξίας 13,2 εκατ. ευρώ
2. Ξενοδοχειακή μονάδα στη Δυτική Ελλάδα έλαβε επιδότηση 1,2 εκατ. ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της.
3. Σε δύο επιχειρήσεις στη Θεσσαλία διαπιστώθηκε η έκδοση εικονικών τιμολογίων. Η πρώτη επιχείρηση εξέδωσε 2.304 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 6,7 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη εξέδωσε 92 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 700.000 ευρώ.
4. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 2 εκατ. ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της.
5. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επιδότηση συνολικού ύψους 1,25 εκατ. ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της.
6. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επιδότηση πλέον του 1 εκατ. ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της.
7. Φυσικό πρόσωπο, σε συνεργασία με τραπεζικό υπάλληλο, εξαπάτησε επενδυτές -κυρίως σε νησί του Ιονίου- για τη δήθεν ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Από έλεγχο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί ποσά πλέον των 2 εκατ. ευρώ, ενώ δεν είχαν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις.
8. Σε εκπαιδευτικό ίδρυμα διαπιστώθηκαν ταμειακές διευκολύνσεις προγραμμάτων οι οποίες δεν είχαν επιστραφεί, αλλά και εκκρεμείς προκαταβολές, άνευ παραστατικών, οι οποίες δεν είχαν τακτοποιηθεί. Το σύνολό τους υπερβαίνει το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ.
9. Δύο λογιστές σε περιοχή της Αττικής εξαπάτησαν τις φορολογικές αρχές μέσω της καταχώρισης ανύπαρκτων δωρεών -για τη μείωση του δημόσιου χρέους- σε δηλώσεις φορολογουμένων, προκειμένου να προβούν σε δόλια εκταμίευση επιστροφής φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών, ποσού που προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ
10. Εγινε έλεγχος σε εταιρεία, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, χωρίς άδεια από την Επιτροπή, παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε ιδιώτες πελάτες σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού ρίσκου. Η εν λόγω επιχείρηση είχε κάνει έναρξη ως διαφημιστική εταιρεία και εξέδιδε εικονικά φορολογικά στοιχεία για υποτιθέμενες διαφημιστικές υπηρεσίες. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις πλέον των 500.000 ευρώ.
11. Σε έλεγχο σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κεντρική Μακεδονία διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 6,8 εκατ. ευρώ.
12. Σε έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές διαπιστώθηκαν αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 9,2 εκατ. ευρώ
13. Σε έλεγχο σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ηπειρο διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 1,19 εκατ. ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές δηλώσεις του.
14. Διενεργήθηκε έλεγχος επιχορήγησης σε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας στη Θράκη. Διαπιστώθηκε μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου συνολικού ποσού 4,2 εκατ. ευρώ.