Φως στον κομβικό ρόλο της Κύπρου στην αθέατη διακίνηση κεφαλαίων Ρώσων ολιγαρχών ρίχνουν χιλιάδες έγγραφα, σύμφωνα με τη νέα μεγάλη διασυνοριακή έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων ICIJ, της Paper Trail Media και 67 ακόμη media partners, με τη συμμετοχή του Reporters United και περισσότερων από 270 δημοσιογράφων σε 55 χώρες.
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως δεκάδες άτομα και εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με έδρα την Κύπρο, αλλά και λογιστικοί «γίγαντες» όπως η PwC, έκαναν ό,τι μπορούσαν, συστήνοντας νέες και συχνά offshore διαδρομές, για να προστατεύσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία από την απειλή των διεθνών κυρώσεων.
Ακολουθούν βασικά ευρήματα της έρευνας, που μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη στην ιστοσελίδα των Reporters United
- Κυπριακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών συνέχισαν να εργάζονται για λογαριασμό 25 Ρώσων που τέθηκαν υπό δυτικές ή ουκρανικές κυρώσεις μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014
- 71 Ρώσους πελάτες έχουν υπαχθεί σε κυρώσεις από τον Φεβρουάριο του 2022, ανεβάζοντας το σύνολο σε 96 άτομα που έχουν υποστεί κυρώσεις. Αναμεσά τους 44 Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (δημόσιοι λειτουργοί, συγγενείς τους ή άλλοι συνδεόμενοι με κρατικές εταιρείες ή οργανισμούς που θεωρείται ότι χρήζουν πρόσθετου ελέγχου)
- Κυπριακές εταιρείες εργάζονταν επίσης για οντότητες που ελέγχονται από τη Ρωσία και είναι εγγεγραμμένες σε άλλους φορολογικούς παραδείσους
- Συνολικά, το ICIJ βρήκε στα έγγραφα που διέρρευσαν σχεδόν 800 εταιρείες και καταπιστεύματα που είναι εγγεγραμμένα σε επικράτειες εχεμύθειας για φορολογικούς σκοπούς και ανήκουν ή ελέγχονται από Ρώσους, στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις μετά το 2014. Σε αυτές περιλαμβάνονται πάνω από 650 κυπριακές εταιρείες και trust funds
- Η PwC Cyprus φέρεται να συνεργάστηκε με τουλάχιστον 12 από τους 25 Ρώσους που είχαν ήδη υποστεί κυρώσεις από τις δυτικές κυβερνήσεις ή την Ουκρανία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, ενώ σε 39 ακόμη Ρώσους πελάτες της PwC Cyprus επιβλήθηκαν το 2022 κυρώσεις εξαιτίας των στενών σχέσεών τους με τον Ρώσο πρόεδρο ή της θέσης τους σε κρίσιμους για την έκβαση του πολέμου οικονομικούς κλάδους
Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο της οκτάμηνης έρευνας, βρίσκονται 3,6 εκατομμύρια αρχεία, που προέρχονται από 6 παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Κύπρο και χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τον Απρίλιο του 2022.
► Αύριο η «Εφ.Συν.» δημοσιεύει νέα αποκλειστικά στοιχεία για την κυπριακή διάσταση των υποκλοπών και την Intellexa.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας