Απάτη δύο εκατομμυρίων ευρώ εξιχνίασε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με δράστες την ιδιοκτήτρια ψιλικατζίδικου και τον διανομέα σύζυγό της, που κατηγορούνται ότι μέσα σε δύο χρόνια υπεξαίρεσαν καταθέσεις από περίπου 400 τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθετικούς και μισθοδοσίας σε διάφορες τράπεζες, υπαλλήλων, δικηγόρων, ακόμη και καθηγητών πανεπιστημίου! «Παραδόξως δεν προκύπτει ότι στόχευαν ανθρώπους ηλικιωμένους ή συνταξιούχους που θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να έχουν εξαπατηθεί», ανέφερε πηγή που γνωρίζει καλά την υπόθεση.
Η Αρχή έχει διαβιβάσει τον φάκελο στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι της 45χρονης Ελληνίδας και του 27χρονου Πακιστανού δεν έχει ακόμη συλληφθεί.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, οι πρωταγωνιστές της καλοστημένης απάτης τηλεφωνούσαν στα θύματα εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εφοριακοί, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και λογιστές των ενδιαφερομένων! Οι διάλογοι προσαρμόζονταν ανάλογα με τις απαντήσεις που έπαιρναν, για να τους πουν εντέλει ότι είχαν επιστροφή φόρου, λόγω λάθους, ή κάποιο επίδομα που δικαιούνται κ.λπ. Τελικά έπειθαν τα θύματα να τους δώσουν το iban και τους κωδικούς ενός τραπεζικού τους λογαριασμού ώστε να προλάβουν να τους καταθέσουν τις επιστροφές φόρων πριν εκπνεύσει η προθεσμία, όπως υποστήριζαν. Στη συνέχεια έχοντας τα τραπεζικά τους στοιχεία έκαναν αφαίμαξη των λογαριασμών και τα μετέφεραν σε δικούς τους.
Εξίσου πρωτοφανής είναι ο μεγάλος αριθμός των θυμάτων, αλλά και η ευκολία με την οποία τους έπειθαν!
Τα ποσά που έπαιρναν, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν συνήθως της τάξης των πέντε, έξι, επτά χιλιάδων ευρώ και οι τράπεζες δεν αναλάμβαναν την ευθύνη προς τους πελάτες που είχαν εξαπατηθεί, αφού οι πελάτες είχαν αναμφισβήτητα δώσει τους κωδικούς τους!
Οταν όμως τα κρούσματα αυξήθηκαν ανησυχητικά και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για συστηματική απάτη, οι ίδιες οι τράπεζες ενημέρωσαν την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…
Εντέλει η Αρχή, ακολουθώντας τους «δρόμους του χρήματος», εντόπισε το ζευγάρι και ενημέρωσε την Εισαγγελία, ωστόσο από τα χρήματα, τα δύο εκατομμύρια ευρώ που υφάρπαξαν, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει μείνει δεκάρα! Κάποια χρήματα, όπως έγινε γνωστό, δαπανήθηκαν σε πολυτελή βίο και πολλά είχαν σταλεί στο εξωτερικό, κυρίως στο Πακιστάν, σε συγγενικά πρόσωπα του διανομέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει εντοπιστεί και αναμένονται οι ενέργειες των διωκτικών αρχών, ωστόσο δεν φαίνεται πιθανό να πάρουν τα θύματα κάποια από τα ποσά που υπεξαιρέθηκαν.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας